Полиция раскрыла схему вывода за рубеж более 3,6 млрд рублей

По факту преступления возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность»

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыли схему обналичивания и вывода за рубеж крупных сумм, сообщает пресс-служба МВД.

«Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг», — отмечается в сообщении.

По данным полиции, внешне преступная схема выглядела так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад наличными.

Злоумышленники брали комиссию в размере 1,7% за свои услуги. С начала 2014 года подобным образом было выведено более 3,6 млн рублей.

«По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 КУ РФ «Незаконная банковская деятельность», — отмечают в пресс-службе.

Источник: aif.ru

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>